戶縣人參與的特大電信詐騙案告破

山賊 · 發(fā)表于 2010-4-27 11:31:33

昨日，由公安部指揮協(xié)調，陜西省公安廳掛牌督辦的“3·25”特大短信詐騙案在廣東省公安機關的大力配合下，被公安新城分局刑偵大隊成功破獲。目前，公安機關已查實該犯罪團伙涉案300余萬元，追回贓款15萬元，而讓辦案民警吃驚的是，西安組的銀行卡碎片就達1公斤多。

近年來，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動在全國各地頻頻發(fā)生，犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)、手機、短信以及信函等方式，設置中獎、退稅、信用卡透支等騙局，騙取受害人匯轉資金，花樣翻新，欺騙性強，給人民群眾的財產帶來巨大損失。據(jù)統(tǒng)計，2009年全年，西安市共發(fā)生電信詐騙案件618起，涉案金額2430余萬元，平均每天造成損失66000余元。自2010年1月1日至3月31日，僅公安新城分局轄區(qū)連續(xù)發(fā)案25起，損失總額279．81萬元人民幣。

案發(fā)

幾個電話失財20萬元

3月25日，西安的馬女士收到一條發(fā)自手機的短信，“你的建設銀行卡被扣除年費1200元，詳情請撥打4006127919銀聯(lián)卡部咨詢”。因從未辦理過建設銀行卡，疑惑的馬某便依照短信提示撥打了400專線電話進行咨詢。

馬女士告訴記者，電話接通后，一名自稱銀聯(lián)卡部工作人員的男子在電話中說，拖欠年費的建設銀行卡是以馬某的身份證登記的，目前已經欠費1200元。當馬女士表示根本沒有這回事時，對方立即又說：“那你趕緊報警吧，很可能是你的身份證信息泄露后，犯罪分子以你的名義登記的?！瘪R女士一聽立刻緊張起來，隨即按照這位工作人員的提示和要求，分別撥打了“西安市公安局經濟犯罪偵查處”和“北京銀聯(lián)中心總部”的電話。相繼打通兩家單位的電話并講述自己的遭遇后，馬某被兩家單位的工作人員告知，“你的身份資料有可能已被他人盜用，并涉嫌一宗洗黑錢的重大經濟犯罪，為了配合公安機關調查，并保證資金安全，你應立即將所有銀行存款轉入指定的‘國家安全賬戶’?！?br />
從當日11時至15時許，馬某按照電話中“工作人員”的提示，分別在西安市多家農業(yè)銀行的ATM機上，向對方指定的三個“安全”賬戶轉出現(xiàn)金20萬元。對方還告訴馬女士，查驗后若不是黑錢，會打電話告知馬女士，并將全部20萬元再打回到她的賬戶。
一小時后，冷靜下來的馬女士仔細回想著整件事情的經過，越想越覺得蹊蹺，趕緊到公安新城分局刑偵大隊報案。接警后，刑偵大隊民警初步斷定本案系一起電信詐騙案件，隨后立刻趕往銀行調查，果然不出所料，馬某轉出的20萬元已被他人分別從本市及廣東惠州多家農業(yè)銀行ATM機上全部提走。當被告知遭遇電信詐騙時，馬女士頓時傻了眼，全身顫抖著半晌沒說出話來。

偵查

案情重大“謎團”重重

“又是一起數(shù)額巨大、手段典型的電信詐騙案?！泵鎸爡^(qū)內連續(xù)多發(fā)的此類案件，分局黨委高度重視，馮廠生局長發(fā)出指令：由刑偵大隊立刻組成“3·25專案組”。
在案件前期偵查中，新城警方以3·25案為立足點，對類似案件進行串并，發(fā)現(xiàn)近期此類電信詐騙案在轄區(qū)內發(fā)生較多，連續(xù)發(fā)案25起，涉案金額近300萬元。
警方從電話號碼分析，這些電話都來自福建、廣東、深圳，這個發(fā)現(xiàn)無疑增加了案件的查證難度。

鎖定銀行監(jiān)控記錄多名“車手”

被騙錢款在西安和惠州兩地被分別取走，因此，偵查員兵分“西安組”和“惠州組”兩路，對兩地相關ATM機的監(jiān)控資料進行調取?！拔靼步M”偵查員在探長王暉的帶領下，通過對監(jiān)控的仔細分析、查看，一名“車手”（取錢的馬仔）嫌疑人進入專案組民警視線。而“惠州組”的偵查員在探長黃靜的帶領下，從互聯(lián)網(wǎng)虛擬號碼入手，查找到了真正的IP，確定了“惠州語音組”的活動區(qū)域，從而確定了嫌疑人。

2010年4月9日，“西安組”在南小巷鐵塔寺將“提現(xiàn)轉移組”的嫌疑人吳新發(fā)（男，38歲，福建省安溪縣人，為提現(xiàn)轉移組負責人）、葉江濤（男，28歲，大學文化，西安市人，為提現(xiàn)轉移組2號人物，直接接受吳新發(fā)指令），閆超（男，30歲，戶縣人，暫住南小巷，直接接受葉江濤指令），霍洛鵬、霍明樂、趙聰杰（均為戶縣人，接到指令后具體實施在全市各大銀行提現(xiàn)和轉賬）六名犯罪嫌疑人抓獲歸案，得到消息后，“惠州組”偵查員隨后將惠州“語音遙控組”的嫌疑人黃立烽（男，28歲，福建省安溪縣人，冒充北京銀聯(lián)工作人員）、陳建軍（男，41歲，福建省安溪縣人，冒充公安局工作人員）、葉美麗（女，28歲，福建省安溪縣人，冒充400專線電話工作人員）、陳平稱（男，47歲，福建省安溪縣人，負責協(xié)調和聯(lián)絡）四名犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡。

警方從嫌疑人兩地住處查獲作案使用的銀行卡400余張，作案后損毀的銀行卡碎片180余張，重達1000余克，現(xiàn)金15萬余元，以及手機、筆記本電腦等作案工具。經初步審查發(fā)現(xiàn)該案團伙散布全國各地，采取遠程的、非接觸式的詐騙，結構完整，作案隱蔽，反偵查意識強，有嚴格的組織規(guī)定，分工細、異地實施，欺騙性強，涉案金額特別巨大，僅從今年三月份至今西安的取款組就取得贓款二三百萬元，每天的取款額從幾千元至幾十萬元不等。

真相組織嚴密的特大詐騙團伙
這起由公安部指揮協(xié)調、陜西省公安廳掛牌督辦的“3·25電信詐騙”案，在廣東省公安機關的大力配合下，成功破獲。與此同時，通過跨區(qū)域異地警務協(xié)作，一個實施電信詐騙的犯罪集團的基本結構與作案流程脈絡也逐漸清晰：這是一個組織嚴密、企業(yè)化運作、分工細致、依托現(xiàn)代化通話技術平臺，手段全程遙控非接觸式跨區(qū)域作案，并具備很強的反偵查特點的詐騙犯罪集團。

揭秘

電信詐騙的“N”張面孔
自稱公檢法機關請您轉賬，發(fā)短信恭喜你中獎了，“老朋友”打電話讓你猜猜他是誰，威脅你的孩子在他手上，或是“中國某某中心”請你參加評獎……如果你接到類似的電話、短信，請最好留個心眼，因為這些往往都是騙子的伎倆。
昨日，專案組民警向記者詳細介紹了電信詐騙的多種手法。警方表示，電信詐騙的具體手法變化多端，但萬變不離其宗，基本模式就那么幾樣。記住這些似曾相識的情節(jié)，平時多留幾個心眼，了解基本的電信、金融知識，克服占小便宜的心理，絕大多數(shù)的電信詐騙其實都可以被“屏蔽”。

一、電話欠費詐騙
詐騙手法：利用網(wǎng)絡虛擬電話撥打受害人固定電話
詐騙內容：尊敬的用戶，你好，這里是中國電信公司，你的電話已欠費××元，請及時繳納，如疑問請撥400××電話。

詐騙陷阱：一旦受害人輕信，往往容易被犯罪分子以種種借口誘導在ATM柜員機上操作，將銀行賬戶內的存款轉到詐騙分子的賬戶。
警方提示：如果電話欠費，電信公司會發(fā)送欠費催款單，而且電信部門通常是在月底和月初由電腦語言提示“電話欠款”，并非人工直接轉接。

二、冒充國家公職人員詐騙

詐騙手法：撥打手機或者固定電話。

詐騙陷阱：犯罪分子以辦案單位工作人員的名義，通過網(wǎng)絡電話撥打受害人電話，并設置虛擬號碼，使受害人來電顯示為辦案部門真實電話號碼，詐騙分子謊稱在偵辦一起案件中發(fā)現(xiàn)用受害人身份證開戶的銀行卡涉嫌為犯罪分子洗錢，并以錄口供為由，詢問受害人以身份證開戶的所有銀行賬戶及存款情況。事后，稱受害人身份資料已被犯罪分子盜用，需將以其身份證開戶的所有銀行賬戶凍結，進而要求受害人將存款轉入所謂的安全賬戶，以達到詐騙的目的。

警方提示：當看到來電顯示號碼是虛擬的電話號碼（如電信10000客服電話、移動10086客服電話）時，一定要保持高度警惕，最好不予理睬。這些電話只能接聽不能外撥，即可認定詐騙。

三、銀行卡消費詐騙

詐騙手法：以手機短信的方式通知受害人在某商場的刷卡消費記錄。

詐騙短信內容：銀聯(lián)中心通知，你的銀行卡在××商店刷卡消費6800元，如有問題請咨詢069187161×××。

詐騙陷阱：受害人一旦撥打咨詢電話，對方自稱是銀行客戶服務中心，要求受害人報案，給對方一個警方電話再以保護銀行卡安全進行升級、設置防火墻保護、或者加密等借口，騙受害人在ATM機上進行操作，實際是轉賬操作。

警方提示：當銀聯(lián)客服中心告知你信用卡透支等情況，可要求對方說出你的姓名、住址、信用卡賬號等資料，自己進行核實。如果對自己的消費賬戶有疑問，可到銀行查詢。

四、虛構或冒充受害人親屬朋友出事詐騙

詐騙手法：撥打手機或者固話謊稱其朋友生病、出車禍或嫖娼被抓繳納罰款需要資金為由，讓受害人向其提供的賬戶上匯款。

詐騙陷阱：受害人一旦輕信，往往因情義救助而上當受騙

警方提示：接到陌生電話時，注意核實對方真實身份，不可輕易匯款。

五、虛構“中獎”信息詐騙。

詐騙手法：犯罪分子捏造受害人中獎信息通過電話或以手機短信、電子郵件、MSN等的方式通知受害人。以交風險抵押金、稅款、代辦費等諸多名義，讓受害人向其提供的賬戶上匯款。

詐騙陷阱：受害人接到電話后，往往貪圖便宜而上當受騙。

警方提示：接到此類電話時，不要輕易相信，并及時向警方報案。