哈爾濱警方破獲一起詐騙案 六千萬贓款離奇 “被揮霍”

weiruowan

6000多萬元詐騙款為何難追贓?
　　   哈爾濱公安機關(guān)偵破一起詐騙、非法吸儲大案，贓款全部離奇 “被揮霍”
               


               

0 _7 I( c+ N) p* J; J* [2 Q6 k) R. \關(guān)注電話：孫兆霞(身份證號:230102197201203721):15084666130,15104697555.
+ s: U! [( ^/ |, e% e$ l          周國源(身份證號:2301021195806031951):13945052688.
　(我們深知誹謗和虛構(gòu)違法，我們保證投訴材料的真實性,我們自愿為本文真實性和報道、發(fā)帖、轉(zhuǎn)貼等行為承擔一切法律責任.)
　　“明明詐騙人孫江濤向親友和相關(guān)利益人轉(zhuǎn)移了大量資產(chǎn)，公關(guān)機關(guān)為什么不進一步調(diào)查追贓?”哈爾濱市民孫兆霞氣憤地說，“案發(fā)已經(jīng)一年多了，我被騙的3000多萬元連一分錢也沒有返還。現(xiàn)在討債的親友天天上門，我被逼得甚至想跳樓?！?font class="jammer">, {; e+ \/ o  @% B9 K
　　像孫兆霞這樣的受害者一共有20多人，他們都是哈爾濱一起巨額詐騙案的當事人。受騙本已是一場不幸的經(jīng)歷，但公安機關(guān)的選擇性執(zhí)法更讓他們感到追回被騙財物的希望渺茫。
6 S4 \+ q& Y: I2 ]5 x$ B　　“公安機關(guān)告訴我，被騙款全部都被揮霍了，追不回來，這根本不符合實際情況?！泵嫒葶俱驳膶O兆霞哭訴道：“這些都是我和親朋好友的血汗錢、養(yǎng)老錢，沒了可怎么活呀?”
　　近日，孫兆霞等人已聯(lián)名向黑龍江省紀委反映情況，要求對這起案件追查到底。
　　套中套 “甜頭”其實是誘餌
　　42歲的孫兆霞是黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)居民，做過房屋中介。2004年前后，她與小額貸款經(jīng)紀人孫江濤結(jié)識。孫江濤與其同齡，雖然只有初中文化，但卻展示出很強的辦事能力。
5 j3 @. L7 S* P7 u　　據(jù)孫兆霞講，當時，孫江濤經(jīng)常以倒貸的名義向她小筆短期借錢，一般借上幾天就能歸還，而且利息很高，5萬借出一天就可以掙到200元。不僅如此，孫江濤還開車拉她到哈西，指稱某棟樓、某塊地均是其產(chǎn)業(yè)。這樣一來二去，取得了孫兆霞的信任。
　　從2007年起，孫江濤以收購銀行不良資產(chǎn)和能買到便宜房子為由繼續(xù)向?qū)O兆霞借錢，同時以月息3分的利率向其返利。孫江濤還向她列了一張銀行收購不良資產(chǎn)的清單，并承諾，這些不良資產(chǎn)出手后，掙了錢大家分，或者有好的房產(chǎn)或門市就給她留下。這樣，孫江濤陸繼從孫兆霞手分數(shù)十次拿走了2000多萬元。
3 v9 {0 N0 S3 k　　2012年，孫江濤說他在道里區(qū)臨江花園有幾套頂賬房，可以以低價出手。為了讓孫兆霞相信，讓其哥哥孫海濤、司機高金龍帶孫兆霞去看房。在孫兆霞和親屬支付了400多萬元購房款后，孫江濤還向其提供了4套房子的商品房買賣合同及三聯(lián)單收款憑證。
9 _" B% [0 x: k$ t3 G& ~* S1 [　　2012年7月底，孫兆霞打電話找孫江濤催辦房屋入戶手續(xù)，卻發(fā)現(xiàn)電話怎么也打不通了。她拿著孫江濤提供的商品房買賣合同及三聯(lián)單到開發(fā)商處核實，被告之都是偽造的。孫兆霞慌了，急忙到市公安局三處刑偵一大隊報案。
　　經(jīng)核查，從2007年至2012年，孫江濤一共從孫兆霞處借走2936萬元，這是有借據(jù)為證的數(shù)額，還有拿完錢就走沒來得及打借據(jù)的根本無法計算在內(nèi)。其中，一大部分是她向親戚朋友借的。
0 ^/ u- y* \" P% t. V- L2 {" T　　據(jù)警方介紹，這是一起特大詐騙案，涉案總金額達6000多萬元，受害人多達20余名，孫兆霞是其中受騙數(shù)額最大的。
　　案中案 詐騙牽出非法吸儲案
# N; C, E% h( j, v9 S8 E  [　　正當孫兆霞焦急萬分的時候，又一名臨江花園房產(chǎn)的“債主”找上門來。他是周國源，原來，孫江濤也曾向他借過錢，并抵押了這套房產(chǎn)。
' Q* P* W- m  C" p/ I" @8 a( M　　周國源也是本案的另一受害人。他的遭遇牽扯到這起案件的另一被告人姜睿鵬。
; j9 T) z" f% v" {( I2 y% V　　2011年5月，周國源結(jié)識了中國農(nóng)業(yè)銀行哈爾濱平房支行客戶經(jīng)理鄧海濤，在鄧的引見下，周見到了哈爾濱城郊信用合作聯(lián)社龍園信用社主任姜睿鵬。姜稱要拉大客戶以完成銀行存款任務(wù)，并承諾月息2分利。
  T4 W) M  }4 ~  X: D　　當時，周國源問：“錢安全嗎?”姜睿鵬說：“安全，我是銀行主任一把手，你還信不過，何況還有抵押物?”并且向周出示了好日子酒店樓房的房產(chǎn)證、土地證、公章、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)手續(xù)。在姜的許諾下，周先后存入9筆總計836萬元。這些借款均是姜以個人名義借的，并由鄧海濤做擔保。
　　2012年6月，周國源因資金周轉(zhuǎn)需要提出返還本金。這時，鄧海濤說，現(xiàn)在姜睿鵬手頭沒有現(xiàn)金，建議周再出款200萬元，把在香坊法院押著的土地證抽出來，這樣姜睿鵬就能再從信用社貸款4000萬元，把所有的欠款就全部還了，200萬元算做借款，同樣付利息。
　　周國源給姜睿鵬打電話講明此事，姜睿鵬說：“你借吧，確實有此事，我姜睿鵬擔保!”就這樣，鄧海濤拿出事先準備好的欠條，借款人孫江濤，擔保人是姜睿鵬、鄧海濤和孫江濤的媳婦梁艷嬌。抵押物則是好日子賓館和臨江花園的一套房產(chǎn)。這套房產(chǎn)就是孫江濤曾“轉(zhuǎn)給”孫兆霞的四套房子中的一套。為了讓周國源確信無疑，鄧海濤還特意拉他去房子看過一次。
- U9 ]9 ^7 w0 z! P) o* A, Q7 _2 P　　之后，周國源把200萬元轉(zhuǎn)到鄧海濤名下的一張哈爾濱銀行卡上。第二天，這筆錢就被鄧海濤取走，卡內(nèi)余額只留下31元。
　　直到8月下旬，還在等待還款的周國源突然接到警方的調(diào)查電話，他才得知自己被騙了，扣除收到了幾筆利息，損失金額達973萬元。
　　原來，2012年8月7日，姜睿鵬通過熟人來到市公安局便衣支隊投案自首，此時孫江濤、鄧海濤等人已經(jīng)跑了。便衣支隊找周國源核實情況后，他才知道好多人都像自己一樣被騙了?！爱敃r我腦袋嗡地一聲，感到天旋地轉(zhuǎn)，這些錢不僅是我做生意的周轉(zhuǎn)資金，還有幾筆親友的錢?！敝車凑f，“正是貪心和輕信讓我上了當。當時，我的全部希望都寄托在公安機關(guān)的公正辦案上了。”
" N9 H% B* f1 Y0 |; F  F+ t　　2012年8月29日，孫江濤被緝拿歸案。2013年8月7日，哈爾濱檢察院對孫江濤、姜睿鵬提起公訴。12月12日，哈爾濱市中級法院對此案做出一審判決。認定孫江濤實施詐騙24起，實際騙得被害人錢款共計6858.9萬元;姜睿鵬非法吸收公眾存款共計1698萬元。
　　經(jīng)法院判決，孫江濤犯詐騙罪、貨款詐騙罪和虛報注冊資本罪，數(shù)罪并罰，執(zhí)行無期徒刑，并處沒收個人全部財產(chǎn);姜睿鵬犯違法發(fā)放貨款罪、非法吸收公眾存款罪，執(zhí)行有期徒刑13年，并處罰金40萬元。
　　謎中謎 贓款離奇“被揮霍”
2 n+ r; k! A: H- v　　隨著法院判決的結(jié)束，案件已告一段落，但對苦等追還所損失錢款的孫兆霞、周國源等受害人來說，他們所期待的公正結(jié)果并沒有出現(xiàn)。
; ^  {$ a3 k% g1 i" }& j' Y+ i' D8 o( G　　“據(jù)我所知，孫江濤用所騙贓款購置的大量的不動產(chǎn)，都轉(zhuǎn)在其親友名下，他歸案前特意和妻子辦了離婚手續(xù)，并將部分財產(chǎn)轉(zhuǎn)至其名下。針對這種情況，司法部門為什么不深入追贓?”孫兆霞說，在2012年8月17日，得知孫犯案后，她將查出孫江濤和他愛人梁艷嬌所擁有的房產(chǎn)證明和固定財產(chǎn)信息，以書面形式交到哈爾濱市公安局三處刑偵一大隊二中隊，此后一直督促公安機關(guān)迅速查扣保全這些資產(chǎn)，但公安機關(guān)始終不理。
　　“不僅如此，在騙我看房子時，孫江濤的哥哥孫海濤、司機高金龍都出面了，他們明明是孫江濤詐騙同案犯，但公安局卻不把他們抓捕歸案，至今仍然逍遙法外，這不是明擺著在包庇嫌疑人嗎?”孫兆霞說。
- m, V9 h5 f5 ~1 W- q　　據(jù)周國源反映，與孫江濤、姜睿鵬一同詐騙他的鄧海濤也至今逍遙法外。他曾多次去公安部門質(zhì)疑為什么不抓人，但得到的答復是辦案人說：“領(lǐng)導不批不能抓人，至今該人我們也找不到?！薄斑@怎么可能，我打他手機還接呢?！敝車凑f，“他和孫江濤的妻子梁艷嬌都是我的借款擔保人，應(yīng)屬詐騙團伙，名下也都有資產(chǎn)，公安部門為什么不追究他們的責任?”
　　更讓孫兆霞、周國源等受害人難以忍受的是，在公訴部門提交的起訴書上，在24筆詐騙及非法吸儲款的去向中，有23筆注明“贓款被其揮霍”，只有一筆20萬元的詐騙款沒有此項注明，并列鄧海濤伙同犯罪。
# w8 r+ t) u  s# ]. D( Z  F# c　　“6000多萬元的詐騙款都被‘揮霍’了，這怎么可能?”孫兆霞說，“孫江濤自述其不賭、不嫖、不吸毒，那這些錢都哪去了?開庭審理時，孫江濤曾明確地向公訴人員表示，‘我的錢沒有全部揮霍，你們定的說我揮霍了，那就是揮霍了，我還有啥說的’。他說這話時，我們旁聽很多人都聽到?！?br /> ' C3 E% D1 S% j+ I　　周國源告訴記者，他曾就“贓款被其揮霍”這一說法向法院一名辦案人提出質(zhì)疑。他稱：“我們也覺得不對勁，但公安局做出什么菜，我們就吃什么，沒辦法。”
　　對此，孫兆霞說：“案件負責人市公安局三處刑偵一大隊二中隊隊長楊衛(wèi)東在偵查辦理此案當中故意不去深究財產(chǎn)去向，我曾多次找他要求繼續(xù)追贓，但他總是推諉塞責，不明白他為何要這樣做?”
　　在給黑龍江省紀委反映情況的信件中，孫兆霞、周國源稱：“希望有關(guān)部門能深入調(diào)查此事，把案件背后的東西查個水落石出，幫我們討回一個公道?！?聞立 報道)
        附:孫兆霞、周國源二人實名投訴信。
               
　　一、孫兆霞舉報信
% c( J" I4 T/ @9 V0 W0 D* M　　尊敬的領(lǐng)導：
' c- [! v1 O8 x; R　　我叫孫兆霞，我現(xiàn)向你們實名舉報哈爾濱市公安局三處刑偵一大隊二中隊長楊衛(wèi)東，在偵破一起巨額詐騙案件中，公開袒護犯罪分子孫江濤，及其同伙梁艷嬌、孫海濤、等嫌疑人，故意讓他們逍遙法外，有充分的時間讓其轉(zhuǎn)移所詐騙的巨額財產(chǎn)，楊衛(wèi)東的行為已經(jīng)構(gòu)成瀆職、玩忽職守罪。
3 ~0 u) h7 t  n+ B3 f　　在2006年——2012年，我被犯罪分子孫江濤以借貸的名義被騙走了幾千萬資金，2012年初至本案發(fā)前，孫江濤用假的“哈爾濱市商品房買賣合同書”“黑龍江省單位來往資金結(jié)算票據(jù)”從我這里又騙走了400多萬現(xiàn)金。當時，孫江濤的哥哥孫海濤及司機高金龍帶我看的房，4套房子他們均有鑰匙并且他們自己也都住在這個小區(qū)里，并告訴我，該房沒有辦理消防手續(xù)，暫時無法辦理產(chǎn)權(quán)證，所以，我相信了他們，將現(xiàn)金交給了他們。
　　時隔不久，孫江濤等人突然失蹤了，我拿著票據(jù)去找開發(fā)商，他們告訴我，這是假的，但令我奇怪的是孫江濤他們等人為什么有這里的房屋鑰匙，這是一起典型的合伙詐騙案。
) ^0 `. S* E) ~6 W" p　　于是，我向哈爾濱市公安局三處報了案，負責接待我的是刑偵大隊二中隊長楊衛(wèi)東，他看完我的材料后，明確表示，此案不構(gòu)成詐騙，屬于民事案件，讓我回家等候消息，沒幾日我又去找楊隊，他才說，已經(jīng)將犯罪嫌疑人孫江濤抓獲了。他并且明確告訴我，他詐騙不止我一個人，還有數(shù)起案件都是他所為，他仍然讓我回家等候消息，我是在8月17日，將我查出孫江濤和他愛人梁艷嬌所擁有有的房產(chǎn)證明和固定財產(chǎn)信息，以書面形式交到二中隊，由一位孫姓隊長接收的，要求公安機關(guān)依法追究孫江濤的非法所得，將其扣押。
　　但令我沒想到的是，幾個月當中，我數(shù)次找楊衛(wèi)東隊長詢問案件進展程度，楊隊長總是說，“孫江濤沒有錢，你想讓我做什么?要不把我工資給你吧!”我就不明白，我是受害人，我找公安干警當然是要為民伸張正義追繳被騙錢款，我還能想做什么!2012年10月下旬我又去找楊隊長詢問案情，卻告訴我，我所提供的孫江濤所有的財產(chǎn)已經(jīng)被法院查封了，我氣憤的質(zhì)問他，為什么我當時報案，你不去及時查封凍結(jié)，既然認定他是詐騙為啥不積極追繳?直到今天他的同案犯沒有一個被抓捕歸案，仍然逍遙法外，這不是明擺著在包庇嫌疑人嗎!讓我更無法明白的是孫江濤累計所騙近億元資金，一句全部被其揮霍就了事，這錢揮霍哪去了?總得有個去向吧?為啥不追究呢?
　　在法庭上，孫江濤明確的向公訴人員表示過，“我的錢沒有被全部揮霍，那你們定的說我揮霍了，那就是揮霍了，我還有啥說的”。他說這話時，我們旁聽很多人聽到，有錄音為證。由此而證明，楊衛(wèi)東在偵查辦理此案當中故意不去深究財產(chǎn)去向。
  P4 E; R! z. p+ M- e$ b　　為了伸張正義，我特向各級領(lǐng)導舉報反映楊衛(wèi)東的行為，本著公安部的執(zhí)法過錯責任追究規(guī)定，我強烈要求公安機關(guān)重新偵破此案，深究孫江濤犯罪事實部分和財產(chǎn)去處，更換辦案機關(guān)進行辦案，依法追究楊衛(wèi)東的玩忽職守罪，幫助我追回被孫江濤所騙去的巨額資金，以償還親友，希望各級領(lǐng)導在百忙中能認真過問此事，幫我討回一個公道，確保社會和諧安寧。
　　舉報人：孫兆霞
4 B) j2 d6 k7 l! N0 x　　家庭住址：哈爾濱市南崗區(qū)鐵嶺街9號2 單元703
　　聯(lián)系電話：15084666130 15104697555
　　身份證：230102197201203721
1 d3 U+ v' w) u: L　　2014年1月7日
& ~6 D+ ~# k5 u　　二、周國源反映事實經(jīng)過
" W1 W2 D% B8 ^0 Z. K6 @/ j　　我叫周國源，身份證號為：230102195806031951。是國家良好的經(jīng)濟政策讓我走上了開辦企業(yè)的道路，我憑借黨的政策和一雙勤勞的雙手經(jīng)過艱苦創(chuàng)業(yè)，使企業(yè)有了較快的發(fā)展。正當我滿懷信心向前邁進，開拓發(fā)展美好未來的關(guān)鍵階段，在2011年5月份在和平路飯店的朋友聚會上認識了鄧海濤，他給了我一張名片，鄧海濤是中國農(nóng)業(yè)銀行哈爾濱平房支行客戶經(jīng)理。飯后過幾天來我公司講，把錢存到他朋友的銀行，他朋友在信用社當主任，名叫姜睿鵬。并帶我去了龍園信用社。見到了姜睿鵬，果然是個真主任，主任講拉大客戶為了完成銀行存款任務(wù)，說了很多好話。過了幾天鄧海濤又叫我去信用社主任辦公室，中午安排我吃完午飯后，叫我把錢存在姜睿鵬這里，給2分利。我問：“這樣有把握嗎?”姜主任說：“有，我是銀行主任一把手，而且還有好日子酒店樓房的房產(chǎn)證、土地證、公章、營業(yè)執(zhí)照和姓謝的身份證等一切手續(xù)”，這些手續(xù)就在龍園信用社姜主任的辦公室，這時鄧海濤從姜主任辦公室的抽屜拿出來了手續(xù)給我看，鄧海濤講：有信用社擔保和主任簽字，還有這些手續(xù)應(yīng)該能讓你放心了吧!鄧海濤還告訴我這個地方要開發(fā)建樓，讓我開發(fā)。姜主任和鄧海濤跟我講存到銀行才多少錢利息，2分利超過銀行利率幾倍，還跟我說了很多讓我相信的話語，我就這樣相信了! 從2011年6月9日至2012年6月5日分10次向我借款現(xiàn)金共計1036萬，每筆借款都有姜睿鵬、鄧海濤的簽字。其中在2012年6月5日鄧海濤又策劃了向我借款200萬元，用在把在香坊法院押著的土地證抽出來，這樣姜睿鵬主任能從信用社貸款出來4000萬元，欠你們錢一下子都解決了，這時我給姜睿鵬打電話講明此事，姜睿鵬說:“你借吧，確實有此事，我姜睿鵬擔保!”就這樣鄧海濤拿出他們事先策劃準備好的欠條，是孫江濤打的借款欠條200萬元，用好日子賓館和河鼓街68號5-6層復式樓作為抵押給我(前兩天鄧海濤拉我去看過復式樓)鄧海濤當時在哈爾濱銀行辦了張自己名下的銀行卡，我把200萬轉(zhuǎn)到鄧海濤的名下，姜睿鵬擔了個保。在第二天6月6日鄧海濤在平房區(qū)的一家哈爾濱銀行將200萬元現(xiàn)金取出，卡內(nèi)余額31元。在這其間鄧海濤又給我了張名片，是哈爾濱誼昌機械有限公司TS-16949質(zhì)量管理體系總經(jīng)理鄧海濤。
　　鄧海濤在2012年7月6日拿出來哈爾濱市尚升貨物汽車運輸戶的委托書，以重新裝修好日子酒樓的樓房改建為借口來行騙。在2012年8月姜睿鵬通過熟人來到便衣支隊投案自首(這個單位最主要負責抓小偷)此時鄧海濤已經(jīng)跑了。便衣支隊找我核實情況我才知道好多人都像我這種情況，好多錢都讓鄧海濤、姜睿鵬騙取，后來案件轉(zhuǎn)到公安局三處。
　　一年多了，起訴書[2013]196號文顯示筆筆錢全部揮霍，這么多錢，一個多億的錢一年間都揮霍了，卻沒有揮霍的去向，公安局分文沒有追回來，我問辦案人這些錢去哪了?辦案人答復我全部揮霍了。鄧海濤負責打前戰(zhàn)召聚人，姜睿鵬以信用社主任為名進行詐騙，此事純屬于職務(wù)行為，姜睿鵬拿著銀行主任的頭銜向我們借錢，從中鄧海濤、姜睿鵬、孫江濤分錢，已構(gòu)成詐騙團伙，公安局認定被告人姜睿鵬伙同鄧海濤詐騙，伙同就是同伙，鄧海濤為什么要(另案處理)，是什么意思?要是另案處理，人在關(guān)押，鄧海濤逍遙法外怎么能來個(另案處理)呢?鄧海濤向姜勝濱要好處費2萬元，以開發(fā)項目等理由共騙我一千多萬元，其中鄧海濤拿走200萬元。我找辦案人講伙同就是同伙，為什么不抓鄧海濤?鄧海濤拿走200萬分錢應(yīng)當屬于團伙!辦案人告訴我說不抓鄧海濤因為領(lǐng)導不批!不能抓!我把錢都給了姜睿鵬、鄧海濤，為什么又說都落到孫江濤身上，又說明什么?其實錢都轉(zhuǎn)入雙城開發(fā)公司一個叫許冰的人，還有園林處，都是鄧海濤他們所辦，不查去向。錢落實到孫江濤身上，減去姜睿鵬主任的罪過，鄧海濤逍遙法外還來個(另案處理)，姜睿鵬關(guān)押一年多頭都沒有剃，還年輕了，太有人際關(guān)系網(wǎng)了。給姜睿鵬定了非法吸收公眾存款罪，判刑七年，數(shù)額好幾千萬變成了1698萬。
% C- c* j! }) K, ^- M; ?% a　　我苦干了40多年的血汗錢都沒有地方要，成了泡影，又回到了解放前，如果這種凌駕于黨紀國法上的犯罪分子長期受不到嚴懲，那么十八大提出的奮斗目標怎么能得以實現(xiàn)，因此我作為普通勞動人民的一員，盼望這種害群之馬早日繩之以法，讓百姓安寧!社會安寧!
! p& C$ k, a4 X$ D/ H1 _　　反應(yīng)人：周國源
) b6 C- q6 O- J, t* G　　電話號碼：13945052688

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